أصدرت محكمة دائرة الجنايات الرابعة حكماً يقضي بحبس رجل الأعمال الهندي “ب، س، س”، المعروف أيضاً بلقب “أبو صباح”، لمدة خمس سنوات، مع فرض غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم، ومصادرة 150 مليون درهم، بالإضافة إلى الإبعاد عن الدولة بعد انتهاء العقوبة، وذلك إثر إدانته و32 متهماً آخرين، من بينهم ابنه، بارتكاب جريمة غسل الأموال عبر جماعة إجرامية منظمة.
وفقاً لوسائل الإعلام الإماراتية؛ تم إحالة القضية من مركز شرطة بر دبي إلى النيابة العامة في تاريخ 18 ديسمبر الماضي، بينما عُقدت الجلسة الأولى للمحكمة في 9 يناير من العام الجاري.
وقد نص الحكم الصادر عن المحكمة على مصادرة الأموال والمبالغ التي استُخدمت أو تم تحويلها ضمن عملية غسل الأموال والتي تقدر قيمتها بحوالي 150 مليون درهم، إضافةً إلى مصادرة الأجهزة الإلكترونية والهواتف والأوراق المضبوطة المتعلقة بالقضية.
وحسب حيثيات الحكم، بلغ عدد المتهمين في القضية 33 شخصاً، حيث وُجهت إليهم تهم تأسيس وتشغيل شبكة لغسل الأموال عبر شركات وهمية وتحويلات مصرفية مشبوهة، وقد تم ضبط هؤلاء المتهمين بعد تحقيقات موسعة شملت بيانات مالية وشراكات تجارية مع كيانات داخل وخارج الدولة.
كما تمت إدانة بعض المتهمين غيابياً وآخرين حضورياً أمام المحكمة، فيما شملت الأحكام حبس بعض المتهمين لمدة سنة وغرامة قدرها 200 ألف درهم. علاوةً على ذلك، صدرت أحكام بحق شخصيات اعتبارية تتضمن ثلاث شركات بتغريم كل منها بمبلغ 50 مليون درهم ومصادرة الأموال التي يمتلكها المدانون والتي تقدر بـ150 مليون درهم، بالإضافة إلى مصادرة الأوراق والهواتف والأجهزة الإلكترونية المضبوطة وإبعاد المدانين عن الدولة.
يجدر بالذكر أن أبو صباح هو صاحب شركة متخصصة في إدارة الممتلكات ولديها فروع في الدولة ودول أخرى مثل الولايات المتحدة والهند. وقد اشتهر باستثماراته الضخمة وأسلوب حياته الباذخ؛ ففي عام 2016 دفع مبلغاً قدره 33 مليون درهم لشراء لوحة رقمية أحادية الرقم “5” خلال مزاد للأرقام المميزة.
تعليقات